Truffa per 5 milioni i clienti. Arrestato consulente finanziario abusivo

Si presentava come un consulente finanziario di una società di investimento maltese, proponeva investimenti che avrebbero garantito fino al 20% del rendimento e i suoi clienti potevano seguirne l’andamento su una piattaforma online creata ad hoc, ma era tutto falso. Per questo, un consulente finanziario  stato arrestato dal comando provinciale di Forlì-Cesena della Guardia di Finanza per abusivismo finanziario, truffa e riciclaggio, ai danni di 168 piccoli risparmiatori, in gran parte residenti in Romagna.

L’uomo, di origine forlivese, non era mai stato iscritto all’Ocf e su di lui gravano precedenti penali per i medesimi reati. Nei mesi scorsi, la Guardia di Finanza forlivese aveva già eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni riconducibili al soggetto, in relazione all’illecito profitto conseguito di circa 5,3 milioni di euro.

Le indagini, avviate nel febbraio 2024 in seguito alla ricezione di 160 querele, hanno consentito di individuare e denunciare tre soggetti per i reati di attività finanziaria abusiva e truffa, oltre alle condotte di riciclaggio in capo al principale indagato. La Gdf ha svelato così uno Schema Ponzi, in quanto i guadagni riconosciuti ai primi investitori derivavano esclusivamente dalle somme di denaro versate dai nuovi investitori.

L’attività criminale, costituita e diretta dal cf ora arrestato attraverso rapporti informali e passaparola tra le vittime, aveva collocato investimenti finanziari per circa 4,7 milioni di euro su conti correnti esteri, per poi rendersi irrintracciabile e vanificare così ogni tentativo di recupero dei capitali a lui affidati.

I proventi dei reati denunciati, che vedono coinvolte società con sede a Cipro, Malta, Lussemburgo e Regno Unito, nonché l’utilizzo di conti correnti aperti presso istituti di credito di numerosi Stati europei e in noti paradisi fiscali, riferibili agli indagati, venivano reimpiegati in cryptoasset e per scopi personali. I due sodali dell’arrestato sono stati denunciati a piede libero. 

(Citywire del 21/09/2026)